Společný tým Daňové Kobry odhalil případ krácení daní souvisejícího s obchodováním s nápoji a tichým vínem. Na vyšetřování spolupracovali celníci z Ostravy, policisté ze Zlínského kraje a pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Podle dosavadních zjištění měly zapojené společnosti zatajit část tržeb z prodeje zboží na českém trhu.
Škoda na dani z přidané hodnoty podle prvotních zjištění dosahuje desítek milionů korun. Přesná částka zatím není uzavřená, protože prověřování případu pokračuje.
Podezření vzniklo při daňové kontrole
Případ začal prověřováním ze strany finančního úřadu. Jeho pracovníci narazili při kontrolách na nesrovnalosti u několika společností, které obchodovaly s nápoji a tichým vínem.
Podle zjištění vyšetřovatelů firmy nakupovaly zboží z jiných členských států Evropské unie a následně ho prodávaly na českém trhu, přičemž část tržeb nebyla uvedena v daňových přiznáních.
Na základě těchto zjištění se do případu zapojili také celníci a policisté. Následovaly koordinované úkony na několika místech.
Vyšetřovatelé zajistili elektronická data i účetnictví
Celníci a policisté během zásahu provedli domovní prohlídky a prohlídky dalších prostor. Zajistili elektronické nosiče dat, účetní dokumentaci a další materiály, které mohou sloužit jako důkazy v probíhajícím řízení.
Součástí zásahu byla také opatření ze strany Finanční správy. Ta podle Celní správy zajistila finanční prostředky na bankovních účtech několika subjektů a zahájila související daňová řízení.
Vyšetřování má nyní objasnit rozsah obchodů a skutečnou výši daňového úniku.
Jedna osoba je ve vazbě
V případu bylo dosud zahájeno trestní stíhání jediné osoby, která je stíhána vazebně.
Podezření se týká zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku. V případě prokázání viny může za daných okolností hrozit trest odnětí svobody až na deset let.
Protože trestní řízení stále probíhá, Celní správa ani další orgány neposkytují informace o totožnosti obviněné osoby ani o konkrétních společnostech, kterých se případ týká.
Výše škody zatím není konečná a o vině obviněné osoby bude rozhodovat soud. Další podrobnosti mohou být zveřejněny až v závislosti na vývoji vyšetřování a daňových řízení.